Mød ledelsen bag
Bestyrelse
Bestyrelsen består af fire generalforsamlingsvalgte medlemmer.
Det er ledelsens vurdering, at bestyrelsens sammensætning og antallet af bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til selskabets aktuelle aktiviteter og behov. Det er opfattelsen, at den nuværende bestyrelse besidder de finansielle, strategiske og forretningsmæssige kompetencer som kræves af en virksomhed som Agat Ejendomme. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsens kompetencer dækker meget bredt og omfatter bl.a. kompetencer inden for strategisk ledelse, internationale forhold, kapitalforhold, ejendomsbranchen, detailhandel, risikovurdering og –styring, investor relations, forretningsudvikling samt regnskabsmæssige og finansielle forhold.
Alle bestyrelsesmedlemmer med en enkelt undtagelse vurderes af bestyrelsen som værende uafhængige af selskabet.
Bestyrelsen foretager én gang årligt en systematisk evaluering af bestyrelsens arbejde og kompetencer med henblik på til stadighed at forbedre og effektivisere bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsesudvalg
Bestyrelsen har nedsat et egentligt revisionsudvalg, der består af tre medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen har i kraft af sin størrelse valgt ikke at have et nominerings- og vederlagsudvalg, hvorfor disse udvalgs opgaver varetages af den samlede bestyrelse. Revisionsudvalget består af Karen Mosbech (formand), Peter Høltermand og Arne Gerlyng-Hansen.
Læs mere om revisionsudvalget
Revisionsudvalgets overordnede formål er at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen i koncernen, herunder regnskabsmæssige forhold, og overvåge, om der er etableret effektive interne kontroller og risikostyringssystemer. Herudover overvåger revisionsudvalget den lovpligtige revision og revisors uafhængighed og indstiller valg af revisor til den samlede bestyrelse. Revisionsudvalget afholder som udgangspunkt fire møder årligt og forbereder beslutninger, der træffes i bestyrelsen.
Revisionsudvalget består af tre medlemmer af bestyrelsen og er konstitueret med Karen Mosbech som formand for revisionsudvalget, Peter Høltermand og Arne Gerlyng-Hansen.
Flertallet af medlemmerne er uafhængige, jf. definitionen i anbefalingerne for god selskabsledelse.
Der henvises i øvrigt til Kommissorium for Revisionsudvalget.
Født 1963
Indtrådt i bestyrelsen i 2023
Valgperiode udløber april 2026
Beholdning af aktier i Agat Ejendomme: ingen
Uddannelse
Beskæftigelse
Særlige kompetencer
Ledelse, strategi, regnskabsmæssige og finansielle forhold, asset management og M&A-kompetencer.
Nedenstående oplysninger er pr. 25. marts 2025.
Direktionshverv
Castaway Holding ApS
PFC I – Debt ApS
Bestyrelsesformand
Asgard Asset Management A/S
Kirstein Holding A/S
Polaris Flexible Invest I ApS
Secure Capital A/S (og to datterselskaber)
Bestyrelsesmedlem
Den Sociale Investeringsfond
Ejendomsaktieselskabet Skovgårdsvej A/S
Polaris Management A/S
Ledelsesudvalg og øvrige tillidshverv
Formand for Investment Advisory Board, Polaris Flexible Capital I
Peter Høltermand anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.
Født 1957
Indtrådt i bestyrelsen i 2019
Valgperiode udløber april 2026
Beholdning af aktier i Agat Ejendomme A/S: 22.337 stk.
Uddannelse
Beskæftigelse
Særlige kompetencer
Køb og salg af ejendomme af varierende størrelse og anvendelse, værdiskabelse gennem udvikling af ejendomme og gennemførelse af lokalplaner, generel ledelse.
Nedenstående oplysninger er pr. 25. marts 2025.
Direktionshverv
KarenMosbech ApS
Bestyrelsesformand
Boligfonden Kuben
Bygningsfonden FÆNGSLET
Bestyrelsesmedlem
Ingen
Ledelsesudvalg og øvrige tillidshverv
Ingen
Karen Mosbech anses som et uafhængigt medlem af bestyrelsen.
Født 1956
Indtrådt i bestyrelsen i 2013
Valgperiode udløber april 2026
Beholdning af aktier i Agat Ejendomme: 303.253 stk.
Uddannelse
Beskæftigelse
Særlige kompetencer
Detailhandel, juridiske forhold, ledelse og forretningsudvikling.
Nedenstående oplysninger er pr. 25. marts 2025.
Direktionshverv
Arpema Holding ApS (og et datterselskab)
Barnaby Finans Komplementar ApS
16 datterselskaber til Harald Nyborg A/S
Bestyrelsesformand
Et datterselskab til Harald Nyborg A/S
Habro Holding ApS (og fem datterselskaber)
K/S Barnaby Invest
SH Installation A/S
Bestyrelsesmedlem
Harald Nyborg A/S (og 33 datterselskaber)
Barnaby Finans P/S
Ledelsesudvalg og øvrige tillidshverv
Medlem af Sydbanks repræsentantskab og Lokalråd Fyn
Arne Gerlyng-Hansen anses som et uafhængigt medlem af bestyrelsen.
Født april 1965
Beholdning af aktier i Agat Ejendomme : 1.133.489 stk.
Nedenstående oplysninger er pr. 25. marts 2025.
Direktionshverv
BROEN Shopping A/S*
Kommanditaktieselskabet Østre Havn *
Sporbyen Komplementarselskab ApS*
Jacoline ApS
Palma Ejendomme ApS.
Bestyrelsesformand
SC Administration A/S*
SporbyenScandia P/S*
SporbyenScandia 3 P/S*
SporbyenScandia Byggefelt ÆØÅ P/S*
Bestyrelsesmedlem
BROEN Shopping A/S*
Kommanditaktieselskabet Østre Havn*
Østre Havn Aalborg ApS*
Palma Ejendomme ApS
Ledelsesudvalg og øvrige tillidshverv
Ingen
(*) Selskaberne indgår i Agat Ejendomme-koncernen og ejes delvist direkte eller indirekte af Agat Ejendomme A/S.
Født april 1965
Beholdning af aktier i Agat Ejendomme : 1.133.489 stk.
Nedenstående oplysninger er pr. 25. marts 2025.
Direktionshverv
BROEN Shopping A/S*
Kommanditaktieselskabet Østre Havn *
Sporbyen Komplementarselskab ApS*
Jacoline ApS
Palma Ejendomme ApS.
Bestyrelsesformand
SC Administration A/S*
SporbyenScandia P/S*
SporbyenScandia 3 P/S*
SporbyenScandia Byggefelt ÆØÅ P/S*
Bestyrelsesmedlem
BROEN Shopping A/S*
Kommanditaktieselskabet Østre Havn*
Østre Havn Aalborg ApS*
Palma Ejendomme ApS
Ledelsesudvalg og øvrige tillidshverv
Ingen
(*) Selskaberne indgår i Agat Ejendomme-koncernen og ejes delvist direkte eller indirekte af Agat Ejendomme A/S.
| Født maj 1970
Beholdning af aktier i Agat Ejendomme : 10.935 stk. Nedenstående oplysninger er pr. 25. marts 2025. DirektionshvervSporbyenScandia P/S* BestyrelsesformandIngen BestyrelsesmedlemKommanditaktieselskabet Østre Havn* Ledelsesudvalg og øvrige tillidshvervIngen (*) Selskaberne indgår i Agat Ejendomme-koncernen og ejes delvist direkte eller indirekte af Agat Ejendomme A/S. |
Direktion
Agat Ejendommes direktion varetager den daglige ledelse af selskabet.
Ledelsen har mange års erfaring fra ejendomsbranchen og arbejder med fokus på drift, kvalitet og ansvarlig forvaltning af selskabets portefølje.
